Η προηγούμενη αντίστοιχη διασταύρωση, με βάση τις φορολογικές δηλώσεις του 2022, είχε γίνει με σημείο αναφοράς δηλωθέντα εισοδήματα χαμηλότερα από 10.000 ευρώ και 3,8 εκατομμύρια φορολογικές δηλώσεις και η ΑΑΔΕ, σύμφωνα με πληροφορίες, βρίσκεται στην τελική ευθεία για τις ανακοινώσεις των ευρημάτων της. Από εκείνη τη διασταύρωση είχαν αρχικά εντοπιστεί 20.000 φορολογούμενοι με χαμηλά εισοδήματα στις δηλώσεις τους και το ίδιο έτος δαπάνες ύψους 50.000, 100.000 ή ακόμα και 200.000 ευρώ σε ακραίες περιπτώσεις. Μετά από πολλά φιλτραρίσματα, η ΑΑΔΕ περιόρισε τον κύκλο των πιθανών φοροφυγάδων σε 800, για τους οποίους ξεκίνησε τακτικό έλεγχο. Αυτός ο έλεγχος βρίσκεται πολύ κοντά στην ολοκλήρωσή του και τον καταλογισμό πρόσθετων φόρων και προστίμων. Αμέσως μετά ξεκινά ο δεύτερος γύρος.
Τι μπαίνει στο μικροσκόπιο
Το πρώτο κριτήριο συμπερίληψης στη μεγάλη δεξαμενή των διασταυρώσεων αποτελεί η ίδια η φορολογική δήλωση. Εισοδήματα έως 20.000 ευρώ ανοίγουν τον δρόμο για διασταυρώσεις με κάθε στοιχείο που βρίσκεται στη διάθεση της ΑΑΔΕ και περιγράφει το καταναλωτικό προφίλ των φορολογουμένων, με τη συνδρομή εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης και ειδικών αλγορίθμων. Τέτοια στοιχεία αποτελούν:
- Πληρωμές με κάρτες και ηλεκτρονικές πληρωμές για αγορές αγαθών και υπηρεσιών από Σούπερ Μάρκετ έως ταξίδια και διακοπές.
- Τόκοι καταθέσεων που απέκτησε το φυσικό πρόσωπο.
- Τραπεζικοί λογαριασμοί που αθροιστικά εντός του έτους εμφάνισαν κινήσεις άνω των 100.000 ευρώ.
- Χρηματικά ποσά που καταβλήθηκαν για τοκοχρεολυτική απόσβεση δανείων (στεγαστικά, καταναλωτικά κ.λπ.).
- Αγορές περιουσιακών στοιχείων (ακινήτων, αυτοκινήτων).
- Δαπάνες για ασφαλιστικά συμβόλαια ζωής, θανάτου, προσωπικών ατυχημάτων και ασθένειας.
- Έξοδα νοσηλίων σε ιδιωτικά θεραπευτήρια.
- Δίδακτρα σε ιδιωτικά σχολεία.
- Λογαριασμοί σταθερής και κινητής τηλεφωνίας, ηλεκτρικού ρεύματος και ύδρευσης, όταν υπερβαίνουν το ποσό των 1.000 ευρώ.
euro2day.gr
Newsroom
